بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و/یا وکلاء و نمایندگان قانونی ایشان دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که با دستور جلسه ذیل و در روز شنبه مورخ 1404/10/20 رأس ساعت 10:00 صبح در محل مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی به نشانی: تهران – خیابان شیخ بهایی جنوبی – شهرک والفجر – خیابان ایرانشناسی – میدان شهدای دانشجو – خیابان نهم – پلاک 6 – طبقه سوم – سالن همایش پویش برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.
شایان ذکر است سهامداران محترم میتوانند جهت مشاهده برخط مجمع و طرح سؤالات به وبگاه شرکت به نشانی: www.eng-nosa.com مراجعه نمایند.
برگه ورود به جلسه از یک ساعت قبل از شروع مجمع در محل برگزاری به سهامداران محترم تحویل میگردد.
ارائه کارت شناسایی معتبر سهامداران حقیقی و یا وکالتنامه رسمی و کارت شناسایی معتبر نماینده ایشان، همچنین معرفینامه و کارت شناسایی معتبر نماینده حقیقی سهامداران حقوقی الزامی میباشد.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیأتمدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/06/31
- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31
- انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به 1405/06/31 و تعیین حقالزحمه ایشان
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
- انتخابات اعضای هیأتمدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
- هیأتمدیره شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام)